对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构,在跨境汇款业务处理过程中，应当审核汇款人和收款人双方的信息, 发现可疑情形的，按照规定提交可疑交易报告。

柜员在为客户办理5000美元的取现业务时，误将取现操作为存现，客户尚未离开柜台，此时柜员可直接在系统中为客户办理一笔10000美元取现，再将5000美元现金付给客户。（ ）

违规违纪行为包括严重违规违纪行为和一般违规行为。（）

老基金客户批量迁移成功后，客户办理基金业务（包括申购、赎回、撤单等业务），均使用一卡通取款密码，不再使用理财账户密码。（ ）

受理客户冻结申请后不及时冻结的，属于违规违纪行为。（）

为确保网点做好非网银代发协议管理，今后网点在新建/修改传输易代发、柜台来盘代发协议时，柜员统一将相关协议的“网上企业银行代发日限额”、“网上企业银行代发月限额”录入为0.01，无需代发单位在《代发业务协议》（版本6）—“其他需要约定的事项”/修改代发协议单位公函上填写具体内容。（ ）

各部门可以设立、使用不超过10000元的小金库。（）

客户线上填写开立外币携带证信息时，后台自动对接外汇实时牌价，对客户开证的币种及金额进行计算是否符合监管要求，系统控制客户开证金额大于5000美元，小于10000美金。（ ）

暂只支持没有关户限制且已激活的一卡通在可视柜台上办理销户。（ ）

一次性发现5张及以上假币的，在向公安机关报案的同时，需及时分析相关假币特征及警情线索，并于当日填写《银行业金融机构假币报警要素表》和《敏感信息报送表》报送分行指定邮箱。( ）

支行上报的账户开立、变更业务,应在受理时完整填写《单位客户账户业务风险核查表》，并连同账户业务扫描提交。