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在可视柜台首页设置了“搜索”功能入口。支持按照业务名称关键字、业务名称拼音及拼音首字母缩写等方式进行业务功能搜索,快捷进入业务菜单入口。( )
客户二代证照片采集业务受理范围为全行任一网点。( )
对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构,在跨境汇款业务处理过程中,应当审核汇款人和收款人双方的信息, 发现可疑情形的,按照规定提交可疑交易报告。
对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构,在跨境汇款业务处理过程中,应当审核汇款人和收款人双方的信息, 发现可疑情形的,按照规定提交可疑交易报告。
义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。
对于账户中存在外币角、分,配钞时,应通过尾零结汇进行处理,严禁在实际库存无外币角分的情况下,配付外币角、分。( )
未经财政部允许,不得擅自开立、变更、撤销预算单位零余额账户。
系统自动增加的“通行证”号码,无证件有效期等相关信息,故此类型客户办理开户业务时,经办应询问客户是否携带了“通行证”,针对提供了“通行证”的客户,经办应在证件资料中补充“通行证”有效期等相关信息。( )
知客易新增对公证件过期提示业务场景,提示已覆盖5271 对公转账、5551 银行汇票对公签发、5638 银行本票对公签发等业务场景。
开通并通过网上申报方式办理业务的企业,无需提供纸质申报单。()
