支行上报的账户开立、变更业务,应在受理时完整填写《单位客户账户业务风险核查表》，并连同账户业务扫描提交。

柜面办理公司卡挂失业务后，支行主管应核对检查相关业务处理是否正确，单据是否按要求保管。

柜面办理公司卡挂失业务后，支行主管应核对检查相关业务处理是否正确，单据是否按要求保管。

资本金账户入账业务完成入账登记操作后，由经办人员填写特殊业务审批书，主管签字审批后，通过核心业务系统“1528银行冻结解冻”对额度冻结资金进行解冻。解冻原因录入“资本金入账监控解除”。

如客户来行办理各类生意一卡通的挂失/换卡业务时，经办员应告知客户生意一卡通停发的情况，并引导客户更换为其他类型的卡片。（ ）

员工受留行察看处分期间，只发给基本生活费用，但不得低于当地最低工资标准。（）

如果客户或其受益所有人来自反洗钱、反恐怖融资高风险国家或地区，反洗钱义务机构应采取强化的尽职调查措施，审查客户建立业务关系或交易的目的、性质，提高交易监测的频率和强度，发现可疑情形时应按规定提交可疑交易报告，必要时应拒绝与客户建立业务关系或与其发生交易。（ ）

在可视柜台首页设置了“搜索”功能入口。支持按照业务名称关键字、业务名称拼音及拼音首字母缩写等方式进行业务功能搜索，快捷进入业务菜单入口。（ ）

客户二代证照片采集业务受理范围为全行任一网点。（ )

对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构,在跨境汇款业务处理过程中，应当审核汇款人和收款人双方的信息, 发现可疑情形的，按照规定提交可疑交易报告。

对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构,在跨境汇款业务处理过程中，应当审核汇款人和收款人双方的信息, 发现可疑情形的，按照规定提交可疑交易报告。