出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）应当建立内部信息共享制度和程序，明确信息安全和保密要求。集团（公司）合规、审计和反洗钱部门可以依法要求分支机构和附属机构提供客户、账户、交易信息及其他相关信息。

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

客户来行办理华泰证券新版B股银证转账开户业务时，客户需持三方协议银行联和客户联到银行柜台，银行联由网点随传票保管。（ ）

分行自2019年2月1日起将不再进行网银专业版优Key工本费减免。（ ）

为了方便客户办理业务，员工可以以个人名义为客户代保管现金、贵金属、印章、银行卡等物品。

470F办理非税业务时，关联的结算账户户名必须与非税信息中缴款人名称一致

可视柜台办理销户业务时，对于有外币余额的电子一卡通，账户余额仅支持转入本行本人账户。（ ）

空白重要凭证、空白有价单证丢失或被盗时可以自行作废。（）

资本项目-外债还贷专户（2305）已整合至资本项目-外债专户（2301）。（）

境内单位客户开展跨境外汇交易，涉及高风险国家地区列表汇中序号1及序号6上半部分“避税型金融中心”的交易，逐笔开展加强型尽职调查

系统支持同一户口下同一币种的多个账户办理扣划。柜员输入“扣划金额”后，可选择多个账户分别输入每个账户的对应扣划金额，系统将会汇总多个账户的输入的扣划金额显示至“输入金额”栏，仅当“扣划金额”等于“输入金额”时系统方可提交此笔扣划业务。（ ）