为了方便客户办理业务，员工可以以个人名义为客户代保管现金、贵金属、印章、银行卡等物品。

个人外汇期权合约买卖协议进行协议关闭时，协议户口应不存在未完成委托或持仓。

客户办理境外汇款时，如系统提示存在敏感词时，经办员应认真核对客户汇款信息，要求客户提供汇款用途材料，其中用途不得为投资等资本项目用途。同时，“交易附言”应与汇款真实用途一致。（ ）

腾讯视频联名卡将上挂借记卡全家福列表，该卡仅支持线上渠道申请，不接受网点柜台直接办理。（ ）

出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）应当建立内部信息共享制度和程序，明确信息安全和保密要求。集团（公司）合规、审计和反洗钱部门可以依法要求分支机构和附属机构提供客户、账户、交易信息及其他相关信息。

客户可以通过“柜网通——增值税票申请”增值税普通发票（电子发票）

为确保数据报送的准确性，当办理外币存、取现业务进行现金配钞时，应按实际收付金额进行配钞，禁止配钞金额与实际不符。如出现外币角、分尾零时，应通过“尾零结汇”进行处理，不得在实际库存无外币角、分的情况下，配钞付款外币角、分（注：我行针对不同币种设置了不同的尾零结汇的金额上限）。

违规保管、使用密押的，造成不良后果的，给予责任人警告至记大过行政处分。（）

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

借记卡项下的外币现钞存取业务仅允许监护人代理未成年人办理