既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）应当建立内部信息共享制度和程序，明确信息安全和保密要求。集团（公司）合规、审计和反洗钱部门可以依法要求分支机构和附属机构提供客户、账户、交易信息及其他相关信息。

客户可以通过“柜网通——增值税票申请”增值税普通发票（电子发票）

为确保数据报送的准确性，当办理外币存、取现业务进行现金配钞时，应按实际收付金额进行配钞，禁止配钞金额与实际不符。如出现外币角、分尾零时，应通过“尾零结汇”进行处理，不得在实际库存无外币角、分的情况下，配钞付款外币角、分（注：我行针对不同币种设置了不同的尾零结汇的金额上限）。

违规保管、使用密押的，造成不良后果的，给予责任人警告至记大过行政处分。（）

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

借记卡项下的外币现钞存取业务仅允许监护人代理未成年人办理

员工不能擅自解除预警账户或冻结账户。

问责调查工作中，调查结束后调查单位应填写《移送审理登记表》。（）

客户到网点办理解管操作时，若查询到管制原因为“人工审理管制-客户被骗”时，网点人员务必认真按照注记要求与客户确认交易，协助客户判断交易是否正常，并进行风险提示，确认交易没有风险后在进行解管操作。（ ）