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如客户名称命中同业客户对照表关键字，即判定为归属同业客户，应审核客户经理出具经分行同业客户部门同意的审批表，如果客户经理对于判断存在异议的，应联系分行同业客户部进一步认定，如认定非同业的，应提示客户经理出具书面认定结果，随账户资料扫描并留存管理。
同业结算账户开立前，开户行运营人员应同步在核心业务系统1415维护同业客户信息，包括同业标识、同业类型、子类型。同业客户号维护正确后，再办理1083开户手续，确保核算种类匹配正确。
如客户名称命中同业客户对照表关键字，即判定为归属同业客户，应审核客户经理出具经分行同业客户部门同意的审批表，如果客户经理对于判断存在异议的，应联系分行同业客户部进一步认定，如认定非同业的，应提示客户经理出具书面认定结果，随账户资料扫描并留存管理。
同业结算账户开立前，开户行运营人员应同步在核心业务系统1415维护同业客户信息，包括同业标识、同业类型、子类型。同业客户号维护正确后，再办理1083开户手续，确保核算种类匹配正确。
如客户名称命中同业客户对照表关键字，即判定为归属同业客户，应审核客户经理出具经分行同业客户部门同意的审批表，如果客户经理对于判断存在异议的，应联系分行同业客户部进一步认定，如认定非同业的，应提示客户经理出具书面认定结果，随账户资料扫描并留存管理。
OSA账户(离岸账户)和NRA账户(境内银行为境外机构开立境内外汇账户)视同境外账户管理。（ ）
柜员对于客户有意规避外汇监管政策、办理外币“伪现金”交易的行为，应予以拒绝。（ ）
客户持“居住证”办理开户业务时，如遇存在“居住证号码一致，但通行证号码不一致”的匹配客户时，经办应核实“通行证”号码是否准确、是否为最新的通行证号码。如客户通行证号码发生变更，应根据客户提供的最新通行证维护客户证件资料。（ ）
对于线上申请卡种（如：小鸟卡、小小鸟卡、魔漫卡等），当客户在线上申请时选择邮寄领卡方式领取卡片的，客户在收到卡片后，可直接通过可视柜台“一卡通激活”菜单，在我行工作人员现场核验通过后办理卡片的开户激活及领用。（ ）
在进行柜员机构批量调换、柜员机构永久调换、柜员机构自助调换和同城排班对接调整柜员机构时，若被调换的柜员保管了自助设备吞卡，则系统控制不允许该柜员调整机构，并进行原因提示。（ ）
