对于线上申请卡种（如：小鸟卡、小小鸟卡、魔漫卡等），当客户在线上申请时选择邮寄领卡方式领取卡片的，客户在收到卡片后，可直接通过可视柜台“一卡通激活”菜单，在我行工作人员现场核验通过后办理卡片的开户激活及领用。（ ）

我行违规违纪行为责任人包括经办人员、管理人员以及各相关单位负责人等。（）

采用事前查询同步核验方式的，若发生中心审核不通过退单的，可在ASONE货物贸易业务-报关信息核验-银行撤销核验记录模块进行核验撤销（）

对非实名制账户，客户坚持办理销户，网点作为受理机构应请客户在否认开户的声明中明确其对账户内资金放弃所有权，此后不再对我行就该笔资金主张任何权利，且愿意承担因销户引起的相关责任。

填写“受益所有人信息采集表”时，受益所有人须追溯至自然人，不能填写单位信息。

填写“受益所有人信息采集表”时，受益所有人须追溯至自然人，不能填写单位信息。

填写“受益所有人信息采集表”时，受益所有人须追溯至自然人，不能填写单位信息。

客户使用网银代发时，代发协议中“甲方每年累计最大代发金额（适用于代发工资）”、“网上企业银行代发日限额”与“网上企业银行代发月限额”三项根据企业实际代发需求，应当约定限额。（ ）

对于资金性质不明确的境外汇款业务（如汇往境外保险、基金、证券等公司），汇款人申报该笔款项的资金性质属于经常项目下非经营性外汇，应要求境内个人提供交易单证进行合理审查。（ ）

对注册地为异地的对公开户单位必须进行上门核实。运营人员接受此类开户申请时，需注意审核尽职调查表上调查方式是否已勾选“上门核实”。未勾选的，请与客户经理确认完成上门核实后方可开户。

如公积金中心备案的客户姓名中包含特殊符号、小写字母等与我行客户姓名录入要求不一致的，则我行无法为客户办理公积金联名卡开户，请客户先至公积金中心修改姓名后再到我行办理开户手续。（ ）