存款人更改名称，但不改变开户银行以及账号，应于2个工作日内向开户银行提出银行结算账户的变更申请

对高风险客户的管控措施，不合理的是

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核

不属于大额交易可疑报告三要素的是？（）

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（  ）罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处（  ）罚款。

（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

重要空白凭证作废后加盖“作废”章、剪（）处理，作当日传票附件。

向上级部门报告工作开展情况，报送运营数据与资料，及时上报疑难问题和异常事项，是（）岗位职责。

运营主管应在上级部门的指导下开展各项工作，对本网点( )进行监督管理，确保会计核算真实正确、合法合规。

根据2018年12月24日国务院会议精神，人民银行决定正（）起在全国范围分批取消企业银行账户许可，2019年年底前全面取消企业银行账户许可。

自2017年１月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（ ）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（ ）年内不得为其新开立账户。