持票人因重大过失取得不符合本法规定的票据的，不得享有票据权利。

关于大额交易报告的履职要求义务机构应当根据业务实质重于形式的原则，以（）为交易监测单位，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。

根据客户的风险等级，对本单位风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。

根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。

各银行业金融机构和支付机构应遵循（）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。

反洗钱内控制度建设的组织架构体系中的纵向监督的正确顺序为（）。

反洗钱法规定，金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处（）罚款

对于连续（   ）个月内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当停止为其提供收款服务。

对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，每（）个月提交额外报告。

对高风险客户的管控措施，不合理的是

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核