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单选题
对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，每（）个月提交额外报告。
A
1
B
2
C
3
D
6
答案解析
正确答案：C
解析：
让我来为您解析这道题：
正确答案是C. 3个月
解析：
根据反洗钱法规要求，金融机构在提交可疑交易报告后，需要对相关客户和交易进行持续监控。如果可疑行为仍然持续发生，按规定应每3个月（即一个季度）提交一次后续报告。
选择理由：
1) 3个月的周期既不会过于频繁打扰正常业务运营，又能保证监管机构及时掌握最新情况
2) 这个时间间隔符合大多数国家和地区的反洗钱法规要求
3) 从实际操作角度看，3个月能收集到足够信息形成有意义的分析
为什么不选其他选项：
- A. 1个月：太过频繁，会增加金融机构负担
- B. 2个月：不是标准的时间单位，不符合常规做法
- D. 6个月：间隔太长，可能错过重要线索
简单举例：
比如银行发现某客户有可疑的大额现金存取行为，在首次报告后，若该客户继续类似行为，银行应在第3、6、9个月时分别提交跟进报告，直到可疑行为停止。
希望这个解释能让您理解为什么选择3个月作为正确答案。
题目纠错
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