采用受托支付方式的贷款，不允许使用票据方式进行对外付款。

金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度？

金融机构违反实名制规定开立个人存款账户的，中国人民银行可以对董事、高级管理人员和其他直接责任人员的处罚处多少元的罚款

金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（）的客户尽职调查措施

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（）

关于大额交易报告的履职要求义务机构应当根据业务实质重于形式的原则，以（）为交易监测单位，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。

根据客户的风险等级，对本单位风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。

根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。

各银行业金融机构和支付机构应遵循（）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。

反洗钱内控制度建设的组织架构体系中的纵向监督的正确顺序为（）。

反洗钱法规定，金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处（）罚款