《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。“以上”，包括本数。

根据人行要求核准类账户的开立日期与核准日期不得超过（）个工作日。

简化办理支取限额：已故存款人在我行所有账户余额合计不超过（）万元人民币（或等值外币，不含未结利息）。

强制交接，因移交人生病等特殊原因不能当面交接的，由主管强制拆包办理交接时登记，需由双人监交,其中一人须为( )。

如遇柜员重录指纹或新员工新录指纹的，录指纹时必须在监控下由主管操作、()监督完成

网点每日需查看政银易企通系统中人行（）反馈模块。

在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的（），充分减轻本行被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

以下不是个人客户身份识别信息的是（）

我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是（）

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务的，必须核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。