营业网点需根据网点轮班及工作实际情况对印章进行交接并及时办理交接手续，由移交人、接收人、监交人共同进行确认；各网点印章实物交接需实时进行系统登记。

Ⅱ类银行账户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计（ ）万元，年累计限额合计（ ）万元。

《支付结算办法》中规定的票据挂失止付通知书的有效期为（）天。

《支付结算办法》对支票提示付款期限有明确的规定。该期限是自出票日起（）。

《支付结算办法》对纸质商业汇票的最长付款期限有明确的规定。该期限是（）。

《商业银行法》规定，商业银行不可经营的业务为（）。

《会计法》规定（）不得兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权、债务的登记工作。

在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至（   ）业务关系。

在洗钱过程中，指的是将犯罪收益投入到清洗系统过程，且最容易被侦查的阶段是（）

有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖主义活动名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后（）小时。

银行和支付机构应当至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）内暂停其业务，逐步清理。