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11.内控合规部应知应会测试题库(4)(1)
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判断题

根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社反洗钱工作突发事件应急预案的通知》(黔农信办发〔2019〕312号),本预案所指其他类事件,是指由于发生水灾、雷击、地震等不可抗力因素,以及爆炸、垮塌等灾难性事故或其他原因导致反洗钱工作相关业务系统无法正常运行的事件。

答案解析

正确答案:B

相关知识点:

黔农信办发〔2019〕312号其他类事件有误

题目纠错
11.内控合规部应知应会测试题库(4)(1)

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单选题

根据《贵州省农村信用社案件问责管理办法(2023年版)》(黔农信办发〔2023〕51号),本办法所称贵州农信从业人员是指直接或间接参与贵州农信经营管理、业务活动的在编人员,不含劳务外包人员、派遣人员等。

单选题

根据《贵州省农村信用社案件问责管理办法(2023年版)》(黔农信办发〔2023〕51号),案件问责方式包括( )

单选题

根据《贵州省农村信用社案件问责管理办法(2023年版)》(黔农信办发〔2023〕51号),制定预赔偿方案以“三个正相关”为原则,即( )。

单选题

根据《贵州省农村信用社案件问责管理办法(2023年版)》(黔农信办发〔2023〕51号),案件问责遵循( )的原则。

单选题

根据《贵州省农村信用社案件问责管理办法(2023年版)》(黔农信办发〔2023〕51号),风险事件未形成案件、未造成损失、未引发负面舆情的,可以( )。

单选题

根据《贵州省农村信用社案件问责管理办法(2023年版)》(黔农信办发〔2023〕51号),商业贿赂类案件的问责参照( )标准执行。

单选题

根据《贵州省农村信用社案件问责管理办法(2023年版)》(黔农信办发〔2023〕51号),业内案件的问责,对作案人一律给予解除劳动合同处理或( )处分。

单选题

根据《贵州省农村信用社案件问责管理办法(2023年版)》(黔农信办发〔2023〕51号),预赔偿总额在( )以内的,实行全额预赔偿。

单选题

根据《贵州省农村信用社案件管理办法(2021版)》(黔农信办发〔2021〕218 号),贵州农信各机构从业人员违规使用本机构重要空白凭证、印章、营业场所等,套取本机构信用参与非法集资活动,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照业内案件管理。

单选题

根据《贵州省农村信用社案件管理办法(2021版)》(黔农信办发〔2021〕218 号),有下列情形之一的案件,属于重大案件( )。

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