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依据《中国邮政储蓄银行监管通报问题整改管理办法（2024年版）》，整改机制包含三方面，分别是事前责任机制、事中评估机制和事后重检机制。
依据《中国邮政储蓄银行合规管理系统监测风险信息核查工作管理办法（2023年修订版）》，常规风险信息是指合规管理系统监测模型定期生成的风险数据，按照风险等级划分为一至五级。其中，三至五级为必查类风险信息，一至二级为选查类风险信息。
根据《金融机构合规管理办法》，金融机构的首席合规官应当具备硕士以上学历等条件。
根据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法 （2024年修订版）》，案发机构在知悉或应当知悉案件发生后，应当于十五个工作日内将案件报告逐级报送至总行内控合规部，并向属地监管机构报送。
依据《中国邮政储蓄银行问题整改管理办法（2024年修订版）》，整改时限一般不超过3个月，整改时限自整改督办单位或监管机构下发检查通报、意见书等书面文件之日起算。
依据《中国邮政储蓄银行机构合规风险评价办法（2024年版）》，机构合规风险评价，是指依托合规管理系统，利用机构合规画像等作为评价手段，对本行各级机构的合规风险进行现场评估和分析的系统性活动。
依据《中华人民共和国反洗钱法》，为在中华人民共和国境内（以下简称境内）设立的义务机构，应当建立健全反洗钱内部控制制度，履行（）等反洗钱义务。
依据《中华人民共和国反洗钱法》，为了（），根据宪法，制定本法。
依据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有下列哪些行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构责令限期改正，处五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，可以根据情形在职责范围内或者建议有关金融管理部门限制或者禁止其开展相关业务。（）
依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法（2024年修订版）》，除遵循尽职检查工作原则外，反洗钱尽职检查工作还应遵循的原则有（）。
