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某银行小李在办理客户王女士的存款业务时,发现其中一张人民币100元纸币可疑。经小李与网点主管和另一名柜员共同对该货币进行鉴别后认定为假币,于是当客户面加盖“假币”印章,并开具《假币收缴凭证》。但王女士拒绝提供个人证件信息,拒绝在《假币收缴凭证》签字,而且强烈要求退回该假币,由自己查验核对,尽管小李再三解释相关法律法规,并告知异议处理方式,王女士仍执意要查看假币,否则就要投诉小李并在网上曝光此事。针对上述情况,该银行正确的处理方式是()。
各金融机构负责本单位反假货币知识与技能培训,对现金收付人员、清分人员、鉴定人员( )进行反假货币水平评估,保证其具备判断和挑剔假币的专业能力。
人民银行对某银行进行反假执法检查时发现,一位员工反假知识和实操抽检不达标,但在3个月内办理的《假币收缴凭证》上作为经办人签名。该行反假业务制度规定,承担清分业务的第三方机构自行负责清分人员的反假培训与测评。在本行的绩效考核中也未见有反假业务岗位考核内容。该银行存在的问题违反了反假货币管理的哪些规定?()
人民银行对某银行清分中心进行反假执法检查时发现,该中心清分网点回笼款发现假币和网点发现假币一同按月解缴;清分中心在清分上门收款时发现假币加盖“假币”印章;发现的伪造币与变造币数量不多,共同放入一个袋子保管;清分操作员参加了反假培训,但没有参加测评。该清分中心存在的问题违反了反假货币管理的哪些规定?()
一客户于5月8日在某银行自助柜员机上取款1000元,一周后在超市使用现金时发现有一张假币。该客户联系取款行,要求解决问题。该银行正确的操作是()。
某银行网点自助设备更新后,暂时未接入冠字号码查询系统,客户查询冠字号码可以通过本机记录查询。冠字号码记录数据每半月集中上传到上级行。某客户至网点投诉,称在该存取款一体机中取出假币,网点要求客户填写《人民币冠字号码查询申请表》,并告知5个工作日内办结。受理中发现客户资料不全,告知客户不能为其办理查询,拒绝受理。该银行的上述操作违反了冠字号码查询方面的哪些规定?()
某银行接到客户李先生电话投诉,称前段时间在该行取款时收到了假币,且假币已被另一银行收缴,要求办理冠字号码查询。根据李先生提供的办理取款的日期、金额与假币的冠字号码后,该行工作人员登录冠字号码查询系统,确认该假币非本行付出。该银行的上述做法,哪些违反了冠字号码查询管理的规定?()
冠字号码查询只对假币查询( )。
客户顾先生在某银行存取款一体机上支取了10张100元,对其中2张真伪有怀疑,于是拿着取款凭条向网点提出查询要求。该行员工通过核对流水信息等方式确认顾先生要求查询的现金是从该行存取款一体机里取出的。同时,该行员工对这两张100元当面进行了鉴别,结果都是人民币1999年版真币。顾先生得知都是真币的结果后放心离去。该银行的上述操作违反了冠字号码查询方面的哪些规定()?。
客户张先生携一张人民币100元到某行要求查询冠字号码,他称这张纸币是前天在该网点取的,昨天去菜场买菜被发现是假币。柜员小王鉴别确为假币后告诉张先生,本网点付出现金全部经过点钞机清点并记录冠字号码。小王登录冠字号码系统查询也未发现有这张100元的冠字号码,他把查询结果告知了张先生。柜员小王的哪些操作违反了冠字号码查询管理规定()?
