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南宁分行2025年柜面知识竞赛题库汇总-发网点
518
多选题

以下哪种情形不允许放行已采取措施的中风险、较高风险和高风险客户()

A
客户名下所有账户仍处于刑事类全部冻结
B
客户命中涉恐类名单
C
客户涉及可疑报告,无合理证据排查可疑。
D
开立卡(折)超过一定数量,无合理证据证明卡(折)用途

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

二套
题目纠错
南宁分行2025年柜面知识竞赛题库汇总-发网点

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