已故存款人账户汇入（），2者不计入5万元小额继承账户限额，可全额简化提取。

A 类业务权限准入前除了参加准入培训和准入考试，必须参加准入实习，其中跟班实习不少于（）

报名参加权限准入考试后，被取消考试成绩、被强制交卷、缺考的参考人员（）内暂不安排考试。

对高风险客户，采取终止收入及终止主动支付措施

银行机构在办理单笔人民币5000元或外币等值1000美元以上的跨境汇出汇款交易时，在登记有关基本信息基础上，还应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实上述汇款人信息。发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的，无论汇出资金金额大小，银行机构都应当采取合理措施核实汇款人身份。境内汇款参照执行。

通过第三方代为履行客户尽职调查的，银行机构无需承担未履行客户尽职调查义务的责任。

调低单位客户风险等级至少需要核实15要素。

银行机构应建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合（ ）和（ ）两项工作。（ ）

以下哪种情形不允许放行已采取措施的中风险、较高风险和高风险客户（）

常见一次性金融业务类型,主要有以下哪些？（ ）

下调客户风险等级时需要重新核实客户身份信息的真实性、准确性、有效性、完整性