关于集中作业申诉，发起交易的任务状态为“处理中”的，即任务未完结或未被回退的，不允许发起申诉。

以下哪种情形不允许放行已采取措施的中风险、较高风险和高风险客户（）

常见一次性金融业务类型,主要有以下哪些？（ ）

下调客户风险等级时需要重新核实客户身份信息的真实性、准确性、有效性、完整性

临时调整为高风险的情形包括（）

临时调整为中风险的情形包括()

监管机构检查银行在名单监控的技术支持情况，主要从哪些方面进行检查？（ ）

监管机构会将银行机构自评估工作开展情况作为现场检查的第一步，重点会从以下哪些方面对自评估工作进行检查？（ ）

监管机构审查相关系统是否对反洗钱工作提供必要的技术支持。可以采取的检查方法包括但不限于哪些？（ ）

无卡无折存款业务：银行机构应在自助设备增设客户身份识别功能，采取（ ）或其他有效方式识别无卡无折存款业务办理人员身份，准确获取并登记其姓名、身份证或证明文件种类和号码，留存其图像，其中图像的要求：免冠、五官完整展示，清晰度应当（ ）。

在（ ）环节，银行机构应当遵循“了解你的客户”的原则，认真落实客户尽职调查相关制度规定。在( )期间，银行机构应当有效开展持续的客户尽职调查，及时掌握客户信息资料的变动情况，尤其应当关注定期审核、涉及异常交易预警、涉嫌洗钱和恐怖融资活动、涉及监控名单等应当发现客户信息变化的情形。如果发现客户身份信息异常，例如非自然人客户注销工商登记，银行机构应当依法采取适当管控措施，必要时终止业务关系。