网点有特殊业务或紧急业务需要在非工作时间段申请集中授权或集中作业延时办理业务的，可通过综合前端550105 交易提交申请。

通过第三方代为履行客户尽职调查的，银行机构无需承担未履行客户尽职调查义务的责任。

调低单位客户风险等级至少需要核实15要素。

银行机构应建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合（ ）和（ ）两项工作。（ ）

以下哪种情形不允许放行已采取措施的中风险、较高风险和高风险客户（）

常见一次性金融业务类型,主要有以下哪些？（ ）

下调客户风险等级时需要重新核实客户身份信息的真实性、准确性、有效性、完整性

临时调整为高风险的情形包括（）

临时调整为中风险的情形包括()

监管机构检查银行在名单监控的技术支持情况，主要从哪些方面进行检查？（ ）

监管机构会将银行机构自评估工作开展情况作为现场检查的第一步，重点会从以下哪些方面对自评估工作进行检查？（ ）