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南宁分行2025年柜面知识竞赛题库汇总-发网点
518
多选题

临时调整为高风险的情形包括()

A
客户或法定代表人、受益所有人命中本行涉恐、禁止、高风险类名单,且客户当前风险等级低于高风险的。
B
客户变更其主体信息或主体关联信息且命中本行涉恐、禁止、高风险类名单,且客户当前风险等级低于高风险的。
C
客户不配合银行对账,且联系不到客户,且客户当前风险等级低于高风险的。
D
一定时间内与高风险教育对手发生了一定比例的交易。且客户当前风险等级低于高风险的。
E
客户拒绝配合本行采集其基本信息等尽职调查工作,且客户当前风险等级低于高风险的。

答案解析

正确答案:ABDE

解析:

二套
题目纠错
南宁分行2025年柜面知识竞赛题库汇总-发网点

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