相关题目
下调客户风险等级时需要重新核实客户身份信息的真实性、准确性、有效性、完整性
临时调整为高风险的情形包括（）
临时调整为中风险的情形包括()
监管机构检查银行在名单监控的技术支持情况，主要从哪些方面进行检查？（ ）
监管机构会将银行机构自评估工作开展情况作为现场检查的第一步，重点会从以下哪些方面对自评估工作进行检查？（ ）
监管机构审查相关系统是否对反洗钱工作提供必要的技术支持。可以采取的检查方法包括但不限于哪些？（ ）
无卡无折存款业务：银行机构应在自助设备增设客户身份识别功能，采取（ ）或其他有效方式识别无卡无折存款业务办理人员身份，准确获取并登记其姓名、身份证或证明文件种类和号码，留存其图像，其中图像的要求：免冠、五官完整展示，清晰度应当（ ）。
在（ ）环节，银行机构应当遵循“了解你的客户”的原则，认真落实客户尽职调查相关制度规定。在( )期间，银行机构应当有效开展持续的客户尽职调查，及时掌握客户信息资料的变动情况，尤其应当关注定期审核、涉及异常交易预警、涉嫌洗钱和恐怖融资活动、涉及监控名单等应当发现客户信息变化的情形。如果发现客户身份信息异常，例如非自然人客户注销工商登记，银行机构应当依法采取适当管控措施，必要时终止业务关系。
对于交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的一次性金融业务，银行机构应当要求客户出示身份证件，在核心业务系统查验客户是否已在本机构开户。如客户已开立账户，银行机构应当在确保客户身份信息的（ ）前提下继续办理业务；如客户未在本机构开立账户，应当开展客户尽职调查，并登记（ ），留存（ ）。若客户为法人或者非法人组织，则需核实客户及其（ ）身份。
反洗钱现场执法检查时，对于使用（ ）证件建立业务关系的客户，会查看银行机构关于使用（ ）证件建立业务关系的内控制度规定，判断控制措施与相应的风险是否匹配，例如是否需要提供相关辅助材料、是否限制办理业务类型、是否采取强化的控制措施等。
