公安机关在查询、冻结、扣划单位、个人存款时具有哪些权利？（ ）

根据我行实际情况，在对高风险客户采取限制非柜面渠道业务的控制措施后，如需维持现有业务关系和解除交易限制，则需经（ ）审查，提交总行业务管理部门和反洗钱办公室审核后报至总行业务分管行长批准。

对于高风险客户的评级人工调整，应发起客户尽职调查，即要求或会同客户经理及相关人员完成《绍兴银行单位客户尽职调查表》或《绍兴银行个人客户尽职调查表》，并将尽职调查结果在发起调查的（ ）个工作日内录入反洗钱系统并上传纸质尽职调查表扫描件作附件，签字齐全的纸质尽职调查表作为反洗钱档案资料归档保存。

识别客户身份的事项中个人账户信息识别时，如果客户住所地与经常居住地不一致的，登记客户的（ ）。

各机构应将反洗钱协查情况及协查结果于收到调查通知书或者调查结束后（ ）个工作日内报送分支行及总行反洗钱管理部门。

调查人员少于（ ）或者未出示合法证件和调查通知书的，有权拒绝调查。

各营业机构应当在规定时间内上报大额交易和可疑交易信息，不得延误。接到中国反洗钱监测分析中心补正通知的，应当在接到补正通知之日起（ ）个工作日内补正。

我行大额交易和可疑交易报告须对（ ）客户、产品、行业/职业与地域等领域，进行重点监测、甄别、分析与报告。

大额交易和可疑交易报告原则不包括（ ）。

有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（ ）%

对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（ ）个工作日内完成。