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2021网点业务练习题库汇总
1,689
单选题

对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起( )个工作日内完成。

A
A.3
B
B.5
C
C.10

答案解析

正确答案:B

解析:

《绍兴银行大额交易和可疑交易报告管理办法(2020修订版)》第四章第二十二条 对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。
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