本行及分支机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在本行（ ）（含理财）及（ ）的行为。

按照洗钱和恐怖融资风险程度划分客户洗钱风险等级的基本原则有哪些？（ ）

我行相关工作人员应遵守的保密守则为：（ ）

洗钱风险管理政策和程序的内容包括但不限于（ ）。

符合阅读、使用涉密文件、资料的人员，阅读使用时不得将涉密文件、资料带到与工作无关的场所或转交他人，不得（ ）。

各分支机构、有关部门和工作人员应对记录反洗钱和反恐怖融资保密事项的以下文件、资料、档案及（ ）等进行保密

会计结算部作为反洗钱牵头部门应通过哪些途径做好反洗钱宣传、培训工作。（）

金融市场部的主要反洗钱工作职责有（）。

对于新建立业务关系（具备我行客户号）的客户，本行在建立业务关系后（ ）个自然日内，完成客户风险等级系统初评，系统评级为中风险、较高风险、高风险的客户，由人工在（ ）个工作日内完成新开客户审查和评级结果的审核、审批。

具备如下条件之一的，应开展客户尽职调查（ ）

由管户客户经理或其他指定人员落实客户身份尽职调查工作，即通过进一步核查（ ）等，比对客户特性风险子项等内容，进行人工分析。