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2021网点业务练习题库汇总
1,689
多选题

按照洗钱和恐怖融资风险程度划分客户洗钱风险等级的基本原则有哪些?( )

A
A.风险相当原则
B
B.全面性原则
C
C.同一性原则
D
D.动态管理原则
E
E.谨慎性原则
F
F.保密原则

答案解析

正确答案:ABCDEF

解析:

《反洗钱合规工作手册(2021年版)》第一部分 客户身份识别与尽职调查 客户洗钱风险等级划分及分类管理 基本原则包括:风险相当原则,全面性原则,同一性原则,动态管理原则,谨慎性原则,保密原则。
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