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多选题
针对洗钱风险较高领域，应当采取强化尽职调查措施，具体包括：（ ）
A
A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适度提高客户及其受益所有人信息的收集或 更新频率
B
B.进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机
C
C.适度提高交易监测的频率及强度
D
D.按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合 理限制
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
《反洗钱合规工作手册》（五）风险分类控制措施规定，针对洗钱风险较高领域，应当采取强化尽职调查措施，具体包括以下一种或多种：
（1）进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适度提高客户及其受益所有人信息的收集或 更新频率。
（2）进一步获取业务关系目的和性质的相关信息，深入了解客户经营活动状况、财产或资金 来源及用途。
（3）进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机。
（4）适度提高交易监测的频率及强度。
（5）按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合 理限制。
（6）合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
（7）与客户建立、维持业务关系，或为客户办理业务，需经高级管理层批准或授权。
（8）对其交易对手及经办业务的金融机构釆取尽职调查措施等。
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