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2021网点业务练习题库汇总
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判断题

为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息,境外收款人住所不明确的,可登记接收汇款的境外机构所在地名称。( )

答案解析

正确答案:A

解析:

绍兴银行反洗钱、反恐怖融资管理办法(2020修订版) 第三十三条 为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。汇款人没有在本营业机构开户,营业机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核。境外收款人住所不明确的,可登记接收汇款的境外机构所在地名称。
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