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单选题
为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息,境外收款人住所不明确的,可登记接收汇款的境外机构所在地名称。( )
单选题
如客户为外国政要,各营业机构应将客户的开户申请、有效身份证件复印件及身份识别情况,由分支行行长审查后,交由总行反洗钱牵头管理部门审核并报经总行反洗钱分管行长批准,方可予以开户。( )
单选题
对依法履行反洗钱、反恐怖融资职责或义务所获得的反洗钱、反恐怖融资数据信息或资料,应当予以保密;任何情况下,不得向任何机关、单位和个人提供。
单选题
下列关于现金管理要求说法正确的是:( )
单选题
假币柜面收缴必须遵循( )操作程序。
单选题
不宜流通人民币纸币指( ),影响正常流通的人民币纸币。
单选题
人民币纸币票面撕裂,有下列情形之一的,为不宜流通人民币:( )
单选题
残缺人民币属下列情形( )不予兑换,并不得流通使用。
单选题
票币兑换业务表述正确的是:( )
单选题
特殊残缺污损人民币是指票面因( )等特殊原因,造成外观、质地、防伪特征受损,纸张碳化、变形,图案不清晰,不宜再继续流通使用的人民币。
