×
多选题
对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施（ ）。
A
在关注客户的业务关系存续期间，应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动。
B
定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级。
C
定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定，可等同于对正常类客户的审核频率。
D
关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调整客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易。
答案解析
正确答案：ABD
题目纠错
全国理论题库（3421）最新
相关题目
单选题
对各地域的固有风险评估可考虑以下因素∶
单选题
对重点可疑交易报告所涉客户，可酌情采取的措施包括但不限于∶（）
单选题
洗钱风险自评估目的是为机构洗钱风险管理工作提供必要基础和依据，法人金融机构应充分运用风险自评估结果，确保（）、（）、（）与评估所识别的风险相适应。
单选题
对各类渠道的固有风险评估可考虑以下因素∶
单选题
法人金融机构出现以下情形时应及时开展自评估工作∶
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分∶（）
单选题
金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可处以罚款（）
单选题
对于违反反洗钱规定的金融机构，中国人民银行可以采取的措施（）。
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户尽职调查制度，按照规定了解客户的（）。
单选题
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中指出、由他人（非职业性中介）代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制。鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于下列哪些风险较高的特定情形?（）
