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多选题
法人金融机构出现以下情形时应及时开展自评估工作∶
A
经营发展策略有重大调整
B
内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
C
他认为有必要评估风险的情形
D
经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
E
公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
答案解析
正确答案：ABCDE
题目纠错
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单选题
在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（ ）。
单选题
以下说法正确的是（ ）。
单选题
以下说法正确的是（ ）。
单选题
可疑类客户采取的风险控制措施包括（ ）。
单选题
对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施（ ）。
单选题
对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括（ ）。
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《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》（ 银发[2017]117号）规定， 对于不配合客户身份识别、（ ）等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
单选题
关于客户洗钱风险分类参考指标，以下哪些说法正确的是。（ ）
单选题
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应（ ）。
单选题
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