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多选题
对各地域的固有风险评估可考虑以下因素∶
A
本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
B
接受司法机关刑事查询、冻结、扣划和监察机关、公安机关查询、冻结、扣划（以下简称刑事查冻扣）中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
C
本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额
D
当地洗钱、恐怖融资与（广义）上游犯罪形势，是否毗邻洗钱、恐怖融资或上游犯罪、恐怖主义活动活跃的境外国家和地区，或是否属于较高风险国家和地区（至少包括金融行动特别工作组呼吁采取行动的高风险国家、地区和应加强监控的国家、地区，也可参考国际组织有关避税天堂名单等，以下简称较高风险和地区）
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
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单选题
对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施（ ）。
单选题
对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括（ ）。
单选题
《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》（ 银发[2017]117号）规定， 对于不配合客户身份识别、（ ）等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
单选题
关于客户洗钱风险分类参考指标，以下哪些说法正确的是。（ ）
单选题
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应（ ）。
单选题
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的（ ）等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。
单选题
金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（ ）。
单选题
关于反洗钱宣传，以下说法正确的是（ ）。
单选题
目前我行反洗钱工作平台中设置了以下（ ）等岗位。
单选题
银行对先前获得的客户身份资料的（ ）存在疑点的，应重新识别客户身份。
