根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户尽职调查制度，按照规定了解客户的（）。

有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万以上五十万以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。（ ）

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》[2016]第3号规定金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：（ ）

我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中。（ ）

可疑交易特征包括（ ）。

在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（ ）。

以下说法正确的是（ ）。

以下说法正确的是（ ）。

可疑类客户采取的风险控制措施包括（ ）。

对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施（ ）。

对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括（ ）。