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多选题
对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括（ ）。
A
按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理
B
定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级
C
在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级
D
正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调整客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
答案解析
正确答案：ABCD
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单选题
金融机构对于以下哪些情形应进行报告（）
单选题
对各地域的固有风险评估可考虑以下因素∶
单选题
对重点可疑交易报告所涉客户，可酌情采取的措施包括但不限于∶（）
单选题
洗钱风险自评估目的是为机构洗钱风险管理工作提供必要基础和依据，法人金融机构应充分运用风险自评估结果，确保（）、（）、（）与评估所识别的风险相适应。
单选题
对各类渠道的固有风险评估可考虑以下因素∶
单选题
法人金融机构出现以下情形时应及时开展自评估工作∶
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分∶（）
单选题
金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可处以罚款（）
单选题
对于违反反洗钱规定的金融机构，中国人民银行可以采取的措施（）。
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户尽职调查制度，按照规定了解客户的（）。
