56.中资银行海外机构面临的金融壁垒主要与我国金融行业反洗钱工作不能有效落实风险为本的相关监管要求有关。

18.对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,判定标准正确的是:( )

17.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应当( )。

16.可疑交易分析框架包括( )

15.制定反洗钱战略要以( )为导向

14.( )是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。

13.( )是金融机构反洗钱活动的基础工作。

12.调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人。

11.目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是?( )

10.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。

9.金融机构应当根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势配备充足的反洗钱岗位人员,采取适当措施确保反洗钱岗位人员的( )符合要求,制定持续的反洗钱和反恐怖融资培训计划。