121.非自然人客户受益所有人判定标准为(

7.对违法买卖“两卡"的人员,违法活动实施( )年内暂停其银行非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其开立新账户。

6.下列哪些开立银行账户办理程序属于正确操作?( )

4.小微企业简易开户是如何办理的?( )

3.商业银行柜台业务处理必须遵循的总原则是:( )

2.金融机构之间由于正常业务往来引起资金结算而发生的同业间存放业务叫做:( )

1.单位银行结算账户的存款人在银行( )

93.国家市场监督管理总局统筹指导相关登记注册系统建设,指导地方登记机关依法开展受益所有人信息备案工作,及时将归集的受益所有人信息推送至()。

91.为提高市场透明度,维护市场秩序、金融秩序,预防和遏制()、恐怖主义溶质活动,根据反洗钱和企业登记管理有关法律、行政法规,制定本办法.

90.受益所有人信息管理办法》自()时间实施.

89.金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应,充分考虑( )等方面的风险要素类型及其变化情况,并吸收运用国家洗钱和恐怖融资风险评估报告、监管部门及自律组织的指引等。