89.金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应,充分考虑( )等方面的风险要素类型及其变化情况,并吸收运用国家洗钱和恐怖融资风险评估报告、监管部门及自律组织的指引等。

130.对于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(第十二条规定情形,保险公司依照( )计算保费金额。

129.义务机构应当根据交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素科学配备反洗钱岗位人员,满足监测分析人员( )等要求。

128.对于可疑交易报告涉及的客户或账户,义务机构应当适时采取合理的后续控制措施,包括但不限于( )。

127.对异常交易的分析,义务机构应当至少设置( )和( )两个岗位。

126.根据《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕第1号),金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送( )。

125.金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的( )等存在异常的情形。

124.各金融机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,这些后续控制措施包括但不限于( )。

123.《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有。

122.金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告(

121.非自然人客户受益所有人判定标准为(