2.金融机构之间由于正常业务往来引起资金结算而发生的同业间存放业务叫做:( )

125.金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的( )等存在异常的情形。

124.各金融机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,这些后续控制措施包括但不限于( )。

123.《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有。

122.金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告(

121.非自然人客户受益所有人判定标准为(

120.以下()将成为人民银行采取现场监管措施的重点机构。

119.公司客户身份识别工作应当遵循以下原则:

118.金融机构在进行交易时,应该采取的客户尽职调查措施包括

117.以下哪些企业因素属于保险客户洗钱风险分类的参考因素

116.中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权力