41.银行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当()将开户信息通过账户管理系统向人行当地分支机构备案,并在( )内将开户资料复印件或影像报送当地人行分支机构。

98.法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面:

97.下列说法正确的有:( )

96.法人金融机构洗钱风险自评估包括( )

95.法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循哪些原则?

94.以下哪些因素与地区重点犯罪类型相关( )

93.洗钱案件常见洗钱手法包括( )

92.非法集资洗钱案件包括( )

91.可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括( )

90.除有证据证明确实不知道的外,具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益( )

89.本轮国际互评估关于洗钱犯罪调查及起诉的直接目标涉及( )