×
多选题
22.金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告( )等可疑行为。
A
客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B
对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D
采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
2022年反洗钱知识竞赛题库
相关题目
单选题
37.残缺、污损人民币的具体兑换标准是( )。
单选题
36.银行业机构应当按照中国人民银行的规定( ),并将其交存当地中国人民银行。
单选题
35.以下( )来源的现金,均应实现冠字号码记录。
单选题
34.《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》(银办发〔2013〕14号文)明确要求记录面额为( )人民币的冠字号码。
单选题
33.《银行业金融机构反假货币工作指引》明确,银行业金融机构应全程监控( )业务,监控资料应清晰完整,监控资料存储时间应满足检查管理需要。
单选题
32.根据《银行业金融机构反假货币工作指引》,关于银行业金融机构选配的现金处理机具表述正确的是( )。
单选题
31. 以下( )属于《人民币现金机具鉴别能力技术规范》界定的纸币可机读识别防伪特征。
单选题
30.根据假币来源,将假币分为( )几种情形。
单选题
29.根据中国人民银行相关规定,加盖“假币”印章时应( )。
单选题
28.鉴定单位应当具备以下条件( )
