30.根据假币来源,将假币分为( )几种情形。

29.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》根据( )等有关法律法规,制定本办法。

28.下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的有( )。

27.金融机构应当提交的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告包括但不限于( )。

26.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中关于客户身份资料和交易记录保存内容包括( )。

25.金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的,中国人民银行可向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取( )等措施。

24.法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的( )。

23.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的( )。

22.金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告( )等可疑行为。

21.金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合( )等要求。

20.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取( )等一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份。