58.关于金融行动特别工作组FATF发布的高风险国家和地区,下列说法正确的是?

135.洗钱,是指将明知是犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段( )其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。

134.客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的( )内完成风险等级划分工作

133.在与客户的业务关系续存期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常( )、金融交易情况、及时提示客户更亲新资料信息。

132.金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是( )

131.我国关于洗钱犯罪主体的规定,下列说法正确的是( )

130.反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是( )

129.《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(【2018】164号)规定,对规定情形之外的其他类型的机构、组织,义务机构可以参照( )受益所有人的判定标准执行。

128.金融机构应按照客户的特点或者账户属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应( )来自其他国家(地区)的客户。

127.客户洗钱风险分类管理目标不包括( )

126.重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,应( )。