46.金融行动特别工作组认为,( )是打击洗钱和恐怖融资的首要步骤。

56.银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定,有下列( )情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处一万元以上二十万元以下罚款:

54.对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取( )等必要的防范措施。

53.企业有下列情形之一的,应当销户( )

52.下列说法正确的是( )

51.下列说法正确的是( )

50.银行应当事前告知客户哪些企业银行账户服务事项?( )

49.下列哪些情况,可以开立基本存款账户?( )

48.银行为小微企业开立账户不得有哪些行为?( )

47.银行提供小微企业简易开户时,需向客户宣讲的事项有哪些?( )

46.银行向社会公开小微企业开户服务的事项包括哪些?( )