49.下列哪些情况,可以开立基本存款账户?( )

52.中国人民银行令、银监会、证监会、保监会令〔2007〕第2号 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,于( )正式实行。

51.金融机构应当在大额交易发生之日( )以电子方式提交大额交易报告。

50.已采取多种措施,金融机构仍不能有效识别客户身份,存在较大合规风险,超出本机构风险管理能力的,应及时采取( )业务关系。

49.下列关于客户身份识别的说法正确的是:( )

48.发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,金融机构、特定非金融机构应当立即采取冻结措施。采取冻结措施后,应立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告( )。

47.我国不是以下哪一反洗钱组织的成员( )。

46.金融行动特别工作组认为,( )是打击洗钱和恐怖融资的首要步骤。

45.下面哪项不是我国《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪( )。

44.( ),指为恐怖主义行动、恐怖分子和恐怖主义组织进行的融资。

43.以下属于恐怖融资的主要手段是:( )