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多选题
52.下列说法正确的是( )
A
各开户网点可采取面对面、同步视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体采取的方式应当与客户的风险状况相匹配。采用视频方式核实的,应确保有可靠的手段审查视频方为企业法定代表人或单位负责人本人。
B
企业申请开立银行结算账户的,开户网点应当向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,并留存相关音频、视频等工作记录。
C
企业申请开立基本存款账户的,开户网点应当通过人民币银行结算账户管理系统审核企业基本存款账户的唯一性。未通过唯一性审核的,不得为其开立基本存款账户。
D
企业申请开立其他账户的,开户网点应当通过人民币银行结算账户管理系统查询企业久悬账户情况,以及企业开户信息与账户管理系统信息的一致性。如信息不一致,应当提醒更正后再予开户。
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
2022年反洗钱知识竞赛题库
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单选题
49.下列关于客户身份识别的说法正确的是:( )
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48.发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,金融机构、特定非金融机构应当立即采取冻结措施。采取冻结措施后,应立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告( )。
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47.我国不是以下哪一反洗钱组织的成员( )。
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46.金融行动特别工作组认为,( )是打击洗钱和恐怖融资的首要步骤。
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45.下面哪项不是我国《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪( )。
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44.( ),指为恐怖主义行动、恐怖分子和恐怖主义组织进行的融资。
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41.以下交易中不属于可免报告的大额交易的是( )
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