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单选题
为了了解客户是否按照公司对特定行业部门的风险偏好运营，金融机构（FI）必须：（ ）
单选题
一名洗钱报告官（MLRO）意识到该银行的一个具有战略重要性的客户正在向人口贩运者汇款。然而反洗钱报告员没有向执法部门报告该活动，也没有采取退出关系的行动。反洗钱报告员从事的活动的法律术语是什么？（ ）
单选题
当金融机构被要求向执法机构提供与资助恐怖主义有关的数据和信息时，协助：（ ）
单选题
律师、公证人和公司服务提供商等守门人如何在打击洗钱中发挥关键作用？（ ）
单选题
金融机构（FI）的合规官正在审查系统标记的受益人信息不完整的国际电汇。根据沃尔夫斯堡集团和信息交换所协会的透明度标准，合规官应该首先做什么？（ ）
单选题
赌场的合规官认为以下个人行为涉及洗钱：（ ）
单选题
董事会收到了银行主要监管机构的通知，表明已发现潜在可疑活动，银行行长似乎也参与其中。董事会要求合规专员提供建议。合规专员在接到通知后应采取什么行动?（ ）
单选题
下列哪一种方法是洗钱者可以利用存款机构完成的“处置”意图？（ ）
单选题
一家银行为外国金融机构保留了一些美元的代理账户。在对外国银行A所拥有的美元账户进行例行审查后，许多交易似乎是由外国银行B在该账户的预期活动之外发起的。这些交易看来可疑，并由合规专员提出可疑交易报告。执行人员应该采取哪一步?（ ）
单选题
合规官做在没有自动化软件情况下，对美国财政部外国资产控制办公室(QFAC)制裁筛选需要?（ ）
