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2024年山西省农商银行柜面业务题库
2,843
单选题

一名洗钱报告官(MLRO)意识到该银行的一个具有战略重要性的客户正在向人口贩运者汇款。然而反洗钱报告员没有向执法部门报告该活动,也没有采取退出关系的行动。反洗钱报告员从事的活动的法律术语是什么?( )

A
回避
B
规避
C
疏忽行为
D
有意忽视

答案解析

正确答案:D

相关知识点:

反洗钱疏忽行为选有意忽视

2024年山西省农商银行柜面业务题库

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