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2024年山西省农商银行柜面业务题库
2,843
单选题

下列哪一种方法是洗钱者可以利用存款机构完成的“处置”意图?( )

A
向洗钱者的银行账户存进现金
B
在不同的银行账户间进行大量的转账交易
C
从洗钱者的银行账户中支取大额的现金
D
向洗钱者的账户存进现金支票和汇票

答案解析

正确答案:A

相关知识点:

存现金是洗钱处置方式

2024年山西省农商银行柜面业务题库

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