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2024年山西省农商银行柜面业务题库
2,843
单选题

一家银行为外国金融机构保留了一些美元的代理账户。在对外国银行A所拥有的美元账户进行例行审查后,许多交易似乎是由外国银行B在该账户的预期活动之外发起的。这些交易看来可疑,并由合规专员提出可疑交易报告。执行人员应该采取哪一步?( )

A
向外国银行A和外国银行B管辖区的适当税务机关提交报告
B
允许外国银行A维持其美元代理账户,通知高级管理层的洗钱风险
C
通知外国银行A,并寻求证明外资银行A在活动中与外资银行B串通并合作的文件
D
通知替外国银行A和外国银行B保留美国代理账户的其他美国金融机构终止交易

答案解析

正确答案:B

相关知识点:

通知外国银行A并告风险

2024年山西省农商银行柜面业务题库

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